Culture Capital

AML

Anti-Money Laundering(AML) Policy

chính sách phòng chống rửa tiền

Rửa tiền là hành vi thực hiện giao dịch tài chính biến số tiền thu được từ hành vi bất hợp pháp thành tiền có vẻ như thu được thông qua phương tiện hợp pháp. Mục tiêu của hoạt động này là che giấu các nguồn tiền bất hợp pháp, bao gồm cả tiền mặt. Kết quả là, luật trong nước và luật quốc tế quy định việc cố ý hoặc thiếu thận trọng tham gia vào các hoạt động liên quan đến vốn thu được một cách bất hợp pháp của Culture Capital LLC và nhân viên đó là bất hợp pháp.

Thủ tục được thực hiện

Chú ý)Culture Capital LLC đang thực hiện chính sách phòng chống giặt mạnh mẽ để có thể phân biệt khách hàng theo tiêu chuẩn đặc biệt đối với những nghi ngờ này nhằm giảm thiểu sự phức tạp về thủ tục của khách hàng một cách hợp pháp và chân thành. Để thực hiện cam kết cung cấp hỗ trợ toàn diện cho chính phủ chống lại các giao dịch tài chính bất hợp pháp này, Culture Capital LLC đã phát triển một hệ thống điện tử tiên tiến và đáng tin cậy về mặt kỹ thuật để xác nhận đầy đủ danh tính của khách hàng và duy trì hồ sơ chi tiết về tất cả các giao dịch tài chính trước đây. Culture Capital LLC theo dõi mọi hoạt động khả nghi và báo cáo với các cơ quan thi hành pháp luật liên quan. Kết quả là, khách hàng chia sẻ dữ liệu tài chính bí mật với công ty sẽ được cung cấp sự bảo vệ hoàn toàn theo pháp luật. Để phòng chống rửa tiền và các hành vi phạm pháp liên quan, Culture Capital LLC (cổ phiếu) không giao dịch tiền mặt để chuyển tiền hoặc rút tiền. Công ty chúng tôi có quyền dừng tất cả các giao dịch ngay cả trong trường hợp nghi ngờ rửa tiền.

chế độ tuân thủ

Cũng như các tổ chức tài chính khác, Culture Capital LLC cũng thiết lập hệ thống tuân thủ để thực hiện các yêu cầu pháp lý chính thức. Điều này bao gồm việc bổ nhiệm giám sát viên tuân thủ pháp luật, xem xét định kỳ về việc thực hiện và ảnh hưởng, và đào tạo tuân thủ pháp luật chuyên nghiệp cho nhân viên chính quyền. Culture Capital LLC cũng thường xuyên cập nhật hệ thống điện tử với các quy định, quy định mới nhất được xây dựng để kiểm tra kỹ hơn nhằm theo dõi rửa tiền và các hoạt động tài chính tội phạm khác. Cung cấp đào tạo chuyên môn để nhân viên của Culture Capital LLC theo dõi những hành vi phạm pháp này và sử dụng hệ thống công nghệ mới nhất, tạo thành một phần trong chính sách thiết yếu của Culture Capital LLC.

Công bố thêm

chứng minh thư

Để hoàn toàn tuân thủ Luật phòng chống rửa tiền, Culture Capital LLC yêu cầu hai loại văn bản để xác định, xác minh thỏa đáng tài khoản khách hàng. Thứ nhất là văn bản do Chính phủ phát hành có ảnh của khách hàng. Nó có thể là hộ chiếu, bằng lái xe hoặc chứng minh thư thông thường do chính phủ cấp. Thứ hai là hóa đơn hoặc tài liệu có đầy đủ tên và thông tin địa chỉ. Nó có thể là một loại hóa đơn khác bao gồm hóa đơn phí công cộng, hóa đơn ngân hàng, bản tường trình hoặc thông tin cá nhân chính xác (tên và địa chỉ) Chứng minh nơi cư trú không được quá 3 tháng. Ngoài ra, Culture Capital LLC phải nộp đơn xin chữ ký điện tử. Ngoài ra, khách hàng phải thông báo nội dung thay đổi về thông tin cá nhân của mình trên cây cache. Nếu tài liệu được viết bằng ngôn ngữ phương Tây, trước tiên phải được dịch sang tiếng Anh thông qua dịch giả chính thức, bản sao dịch này phải được dịch giả chính thức ký, ký tên và nộp cùng với các tài liệu liên quan khác và ảnh của khách hàng.

gửi tiền và rút tiền

Đối với tiền gửi, tên của người chuyển tiền phải trùng với tên của khách hàng trong hồ sơ của Culture Capital LLC (tuần). Trong trường hợp này, ông A không thể chuyển khoản bằng tên của mình cho ông B vì ông không thể làm trung gian cho bên thứ ba. Tương tự như vậy, trong trường hợp rút tiền, tên của người nhận và tên của tài khoản rút tiền phải thống nhất. Tiền. Trong trường hợp giao dịch là tiền trực tuyến, chỉ thông qua cùng một hệ thống chuyển tiền trực tuyến mới rút tiền vào cùng một tài khoản.